01632--民商創科:須予披露交易認購8.25%票據(2)

進行認購事項之理由及 裨益

認購協議 之條款（包括 認購額 及利率）乃由本公司與 發行人經公平磋 商後磋商及釐定，並已參考（ 其中包括）近期市況。

誠如本公司日期為2020年3月13日 及2020年4月6日之公告所披露，本公司已與發行人訂立認購協議，據此，本公司已認購分別按年利率7.5%及 年利率8.25%計息之票據。票據已由發行人於2020年9月11日及2020年9月30日贖回。經計及上述先前認購事項及票據為相對較短期投資，因此董事認為，票據利率相對高於香港認可金融機構提供之定期存款利率，且投資票據可產生收益及現金流量，故董事會認為，認購事項可擴闊本集團之收入來源，並為本集團提供穩定投資回報。因此，董事認為認購協議之條款屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於有關認購事項之適用百分比率（ 定義見上市規則）超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則所載之公告規定。

釋義

除文義另有所指外，於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「票據」 指 發行人根據認購協議發行之票據，按其尚未償還本金額

自發行日期（ 包括該日）起按年利率8.25%計息，須於到期日支付

「營業日」 指 香港銀行一般開門營業之任何日子（ 不包括星期六）

「本公司」 指 民商創科控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有

限公司，其股份於聯交所主板上市

「完成」 指 根據認購協議之條款及條件完成認購事項

「完成日期」 指 完成發生之 日期，其須為第3條所述之先決條件獲 達成

當日後同一個營業日

「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義

「董事」 指 本公司董事

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「獨立第三方」 指 就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，獨立

於本公 司及其關連 人士且與彼 等概無關連 之第三方人士（ 就任何企業實體而言，為其最終實益擁有人）

「發行人」 指 中國通海國際金融有限公司，於百慕達註冊成立之有限

公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：952）

「發行日期」 指 2020年9月30日

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則

「到期日」 指 2020年12月31日

「中國」 指 中華人民共和國

「認購事項」 指 本 公司 建 議 根據 認 購 協議 項 下 擬定 者 認 購本 金 額 為

13,000,000港元之票據

「認購協議」 指 本 公 司與 發 行 人訂 立 日 期為2020年9月30日之 認 購 協

議，內容有關認購票據

「股份」 指 本公司已發行股本中每股面值0.0025港元之普通股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「% 」 指 百分比

承董事會命

民商創科控股有限公司

主席

吳江濤

香港，2020年9月30日

於本 公告日期，執行董事為吳江 濤先生、蘆勝紅先生、李佳女士及陶靜遠先生；非執行董事為 黃 偉 誠先生；及 獨 立非執行董 事 為 高寶明先生、蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。

文章来源：《中国民商》 网址: http://www.zgmszz.cn/zonghexinwen/2020/1106/578.html